证券代码：603896       证券简称：寿仙谷          公告编号：2024-066 债券代码：113660       债券简称：寿 22 转债           浙江寿仙谷医药股份有限公司 对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会                     议的告知   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述偶然紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律累赘。   迫切内容教唆：   ●凭据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开荒行可诊治公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可诊治公司 债券之债券捏有东说念主会议划定（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议划定》”）等关联 章程，债券捏有东说念主会议作出的方案，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）甘心方为有用。   ●凭据《会议划定》的关联章程，经表决通过的债券捏有东说念主会议方案对本 公司可诊治公司债券（以下简称“寿 22 转债”）整体债券捏有东说念主（包括通盘出 席会议、未出席会议、反对方案或淹没投票权的债券捏有东说念主以及在关联方案通 事后受让本期可转债的捏有东说念主）具有法律拘谨力。   经中国证券监督解决委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于 总数 39,800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年 为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文 甘心，公司 39,800.00 万元可诊治公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂 牌交游，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投面容变更及展期的议案》、《对于 提请召开“寿 22 转债”债券捏有东说念主会议的议案》。凭据《召募确认书》以及 《会议划定》的关联章程，当发生“公司拟变更《可转债召募确认书》的商定” 时，应当召集债券捏有东说念主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券 捏有东说念主会议。现将本次会议的关联事项告知如下：   一、召开会议的基本情况 记名方式表决，并吞表决权只可弃取现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不行重叠投票，若并吞表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票效率为准；   （1）适度 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司债券捏有东说念主。上述公司债券捏有东说念主均有权通过参加现场 会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面姿色交付代理东说念主出席会议和 参加表决，该代理东说念主无谓是公司债券捏有东说念主。   （2）公司聘用的讼师过甚他关联东说念主员；   （3）董事会合计有必要出席的其他东说念主员。   二、会议审议事项   审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投面容变更及展期的议案》 （议案内容详见附件一）。   三、会议登记步调   （一）登记本领：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；   （二）登记场地：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。   （三）登记目标   （1）债券捏有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，捏本东说念主身份证、企业法 东说念主交易派司复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律章程的其他清楚文献；由交付代理东说念主出席的，捏代理 东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印 件（加盖公章）、授权交付书（授权交付书样式，参见附件 2，下同）、捏有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他清楚文 件；   （2）债券捏有东说念主为行恶东说念主单元的，由负责东说念主出席的，捏本东说念主身份证、交易 派司复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律章程的其他清楚文献；由交付代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、 债券捏有东说念主的交易派司复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、 授权交付书、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律章程的其他清楚文献；   （3）债券捏有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，捏本东说念主身份证、捏有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、 交付东说念主身份证复印件、授权交付书、交付东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡 复印件；   （4）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主代理东说念主不错选拔信函、电子邮件或躬行投递 方式登记。本次会议不继承电话登记。   四、会议表决花式和效用   （一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券捏有东说念主会议的债 券捏有东说念主或其肃肃交付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面 值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （二）债券捏有东说念主会议选拔记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。 债券捏有东说念主弃取以通信方式利用表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时 前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件姿色通过电子邮件发送至公司指定邮 箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议不时方式”；表决票样式参见附件   （三）债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：甘心 或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所捏有表决权对应的表决 效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主淹没表决权，不 计入投票效率。   （四）债券捏有东说念主会议作出的方案，须经出席会议（包括现场、通信方式 参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券捏有东说念主（或 债券捏有东说念主代理东说念主）甘心方能变成有用方案。   （五）债券捏有东说念主会议方案自表决通过之日起奏效，经表决通过的债券捏 有东说念主会议方案对本次可转债整体债券捏有东说念主（包括未参加会议或昭示不同办法 的债券捏有东说念主）具有法律拘谨力。   （六）债券捏有东说念主单独利用权柄，不得与债券捏有东说念主会议通过的方案相抵 触。   （七）债券捏有东说念主会议作念出方案后，公司董事会以公告姿色告知债券捏有 东说念主，并负责推论会议方案。   五、其他事项   （一）请出席本次会议的债券捏有东说念主过甚代理东说念主捎带参会登记辛苦原件于 会议运转前半小时内到达会议场地并办理出席登记。   （二）本次现场会议预期会期半天，债券捏有东说念主过甚代理东说念主出席债券捏有 东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。   （三）不时方式   不时东说念主员：刘女士   电 话：0579-87622285   电子邮箱：sxg@sxgoo.com   不时部门：董事会办公室   不时地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号   邮政编码：321200   特此公告。                        浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 附件 1：                 浙江寿仙谷医药股份有限公司               对于部分募投面容变更及展期的议案 列位债券捏有东说念主及代理东说念主：   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项 目变更及展期的议案》。   本着对鼓吹负责的精神，联接子际情况和自己发展政策，经隆重筹议，公 司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期竖立面容（出产线建 设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园理智园区升级竖立面容”，涉 及变更的召募资金总数为 8,053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总数的 资金划转当日的银行账户结息余额为准。新面容达到预定可使用景象本领展期 至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金进入新项筹算情况如下：                                                 单元：万元           本次调整前                       本次调整后            面容总投    原经营后续投              面容总投     拟使用召募   面容称呼                        面容称呼              资      入召募资金               资        资金 寿仙谷健康产业                       寿仙谷健康 园保健食物二期                       产业园理智 竖立面容（出产                       园区升级建 线竖立）                          设面容   注：新面容总投资额为 10,977.71 万元，其中拟进入召募资金为 8,611.81 万元（具 体金额以实质结转时面容专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次 调整前及调整后拟使用召募资金各异系现款解决收益及利息。调整完成后，理智园区 升级面容拟于 2027 年 10 月达到预定可使用景象。                                   浙江寿仙谷医药股份有限公司 附件 2：              浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司：   兹交付          先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 12 月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议，并代为利用表决 权。   交付东说念主捏有“寿 22 转债”债券张数（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：   交付东说念主证券账户卡号：  序号            议案称呼          甘心    反对       弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投面容变更及展期的议案   备注：交付东说念主应在交付书中“甘心”                  “反对”或“弃权”一项中弃取一个并打“√”                                      ； 对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体蛊惑的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。   交付东说念主签名（法东说念主债券捏有东说念主加盖公章）：   交付东说念主身份证号码（法东说念主债券捏有东说念主交易派司号码）：   受托东说念主身份证号码：   受托东说念主（签名）：   授权期限：自本授权交付书签署之日起至本次债券捏有东说念主会议竣事之日 止。                         交付日历：     年     月        日 附件 3：              浙江寿仙谷医药股份有限公司   债券捏有东说念主（署名或盖印）：   债券捏有东说念主代理东说念主姓名：   债券捏有东说念主证券账户卡号：   捏有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：  序号            议案称呼          甘心       反对   弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投面容变更及展期的议案   备注：请在“甘心”           “反对”或“弃权”一项中弃取一个并打“√”                               。   表决确认： “√”，何况对并吞项议案只可示意一项办法； 决权柄，所领有的表决权对应的表决效率计为“弃权”；                 债券捏有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：                                   年    月   日