温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498     证券简称：温氏股份          公告编号：2025-131 债券代码：123107     债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司 “温氏转债”2025 年第二次债券握有东说念主会议          有筹办公告   本公司及董事会合座成员保证信息浮现的本色真确、准确、竣工，莫得异常记 载、误导性论说或紧要遗漏。    一、会议召开基本情况 司”）董事会 食物集团股份有限公司 19 楼会议室 式进行投票表决 法则、部门圭表、标准性文献和《温氏食物集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲明书》、《温 氏食物集团股份有限公司可疗养公司债券握有东说念主会议公法》等 的关联公法。                                 温氏食物集团股份有限公司    二、会议出席情况 债券握有东说念主及托福代理东说念主为 120 名，代表有表决权的公司债券    其中，现场相貌出席的债券握有东说念主斟酌 0 名；通过通信方 式出席的债券握有东说念主斟酌 120 名，代表有表决权的债券张数 所见证讼师出席了本次会议。    三、提审议案和表决情况    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以通信投票方 式召开，投票罗致记名相貌表决，审议通过了以下议案： 额的议案》。    表决效果：快乐 10,845,124 张，占出席会议债券握有东说念主所 握有用表决权的债券总和的 100%；反对 0 张，占出席会议债券 握有东说念主所握有用表决权的债券总和的 0%；弃权 0 张，占出席会 议债券握有东说念主所握有用表决权的债券总和的 0%。    四、讼师见证情况    北京市嘉源讼师事务所讼师对本次债券握有东说念主会议进行见 证并出具了法律主见书，以为：公司本次会议的召集要领、召 集东说念主经历、出席本次债券握有东说念主会议的东说念主员以及会议表决要领                         温氏食物集团股份有限公司 合适关联法律法则、《温氏食物集团股份有限公司创业板向不 特定对象刊行可疗养公司债券召募讲明书》及《温氏食物集团 股份有限公司可疗养公司债券握有东说念主会议公法》的关联公法， 表决效果正当、有用。   五、备查文献 司“温氏转债”2025 年第二次债券握有东说念主会议见证法律主见书》                               。   特此公告。              温氏食物集团股份有限公司董事会